USA PATRIOT Act Abschnitt 326 – Kundenidentifizierungsprogramm
Um die Regierung im Kampf gegen die Finanzierung von Terrorismus und Geldwäsche zu unterstützen, schreibt das Bundesgesetz vor, dass alle Finanzinstitute Informationen einholen, überprüfen und aufzeichnen müssen, die jede Person identifizieren, die ein Konto eröffnet.
Was das für Sie bedeutet
Bei der Kontoeröffnung fragen wir nach Ihrem Namen, Ihrer Adresse, Ihrem Geburtsdatum und weiteren Informationen, die uns Ihre Identifizierung ermöglichen. Wir bitten Sie möglicherweise auch, Ihren Führerschein oder andere Ausweisdokumente vorzulegen.
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