LEY PATRIOT DE EE. UU., Sección 326 - Programa de identificación de clientes
Para ayudar al gobierno a combatir la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero, la ley federal exige que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifique a cada persona que abre una cuenta.
Lo que esto significa para ti
Al abrir una cuenta, le solicitaremos su nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información que nos permita identificarle. También podríamos pedirle que nos muestre su licencia de conducir u otros documentos de identificación.
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